| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 21.03.2011 |
| 80.5400000 |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт директора ВАТ "АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВIС" про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2010 роцi. Визначення основних напрямiв дiяльностi ВАТ "АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВIС" на 2011 рiк.
3. Звiт Наглядової ради ВАТ "АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВIС" про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2010роцi.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВIС" про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2010 роцi.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу ВАТ "АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВIС" за 2010 рiк.
6. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) ВАТ "АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВIС" за пiдсумками роботи в 2010 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства.
7. Про вiдчуження майна Товариства.
8. Прийняття рiшення про змiну форми iснування акцiй Товариства. Про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску). Затвердження Рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй).Обрання депозитарiю. Обрання зберiгача. Про припинення дiї договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру, визначення дати припинення операцiї. Визначення порядку вилучення та погашення сертифiкатiв акцiй. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв Товариства про прийняте рiшення про де матерiалiзацiю випуску акцiй Товариства.
9. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нових Положень, що регулюють дiяльнiсть органiв управлiння
Загальнi збори скликанi Виконавчим органом Товариства.
Пропозицiй щодо внесення змiн до порядку денного збору акцiонерiв до Правлiння не надходило. Пропозицiй щодо скликання позачергових зборiв не було. На зборах були затвердженi наступнi рiшення:
Перше питання порядку денного:
" Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв"
Слухали Директора Алексєєва Миколу Дмитровича, який запропонував:
Затвердити наступний Регламент:
- надати виступаючим по питаннях Порядку денного - до 15 хв.;
- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;
- на виступи, довiдки - до 3 хв.;
- пропозицiї щодо рiшень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборiв, ставляться на голосування в порядку їх надходження до секретаря зборiв;
- заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря зборiв у письмовiй формi та за пiдписом акцiонера або представника акцiонера.
Для пiдрахунку голосiв на загальних зборах акцiонерiв головою правлiння запропоновано обрати Лiчильну комiсiю, а саме:
- Головою Лiчильної комiсiї - Галюк М.П.
- Секретарем Лiчильної комiсiї - Гавриленко Ю.М.
Зауважень з запропонованих кандидатур вiд акцiонерiв не надiйшло.
Для ведення загальних зборiв акцiонерiв головою правлiння запропоновано обрати Президiю зборiв у складi Голови i Секретаря зборiв акцiонерiв, а саме:
Головою зборiв - Алексєєва М.Д.
Секретарем зборiв - Гапонова С.Д.
Голосували:
"за" - 100 % вiд зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0% вiд зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 % вiд зареєстрованих на Зборах.
Рiшення прийняте
Друге питання порядку денного :
"Звiт директора ВАТ "АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВIС" про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2010 роцi. Визначення основних напрямiв дiяльностi ВАТ "АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВIС" на 2011рiк."
Постановили:
" Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ВАТ "Агротехенергосервiс" за 2010 рiк затвердити.
" Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк.
Голосували:
"за" - 100 % вiд зареєстрованих на Зборах."проти" - 0% вiд зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 % вiд зареєстрованих на Зборах.
Рiшення прийняте
Третє питання порядку денного:
" Звiт Наглядової ради ВАТ "АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВIС" про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2010".
Постановили:
" Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 рiк затвердити
Голосували:
"за" - 100 % вiд зареєстрованих на Зборах."проти" - 0% вiд зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 % вiд зареєстрованих на Зборах.
Рiшення прийняте.
Четверте питання порядку денного:
"Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ВАТ "АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВIС" про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2010 роцi."
Постановили:
" Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010рiк затвердити.
Голосували:
"за" - 100 % вiд зареєстрованих на Зборах."проти" - 0% вiд зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 % вiд зареєстрованих на Зборах.
Рiшення прийняте.
П'яте питання порядку денного:
"Затвердження рiчного звiту та балансу ВАТ "АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВIС" за 2010 рiк."
Постановили:
" Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2010 рiк.
Голосували:
"за" - 100 % вiд зареєстрованих на Зборах."проти" - 0% вiд зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 % вiд зареєстрованих на Зборах.
Рiшення прийняте.
Шосте питання порядку денного:
"Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) ВАТ "АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВIС" за пiдсумками роботи в 2010 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв Товариства."
Постановили:
" Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2010 роцi Товариство має прибуток вiд фiнансово - господарської дiяльностi в сумi 2 тис. грн.
" Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк не нараховувати та не сплачувати.
Голосували:
"за" - 100 % вiд зареєстрованих на Зборах."проти" - 0% вiд зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 % вiд зареєстрованих на Зборах.
Рiшення прийняте
Сьоме питання порядку денного:
"Про вiдчуження майна Товариства"
Постановили:
Надати дирекцiї пiд контролем Наглядової ради право вчинення протягом року значних правочинiв на загальну суму до 90% вартостi активiв за 2010 рiк-право продажу :Автомобiль УАЗ 3303 ,Автомобiль ЗАЗ 1102; Примiщення майстернi ,Примiщення складу, Примiщення контори.
Голосували:
"за" - 100 % вiд зареєстрованих на Зборах.
"проти" - 0% вiд зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 % вiд зареєстрованих на Зборах.
Восьме питання порядку денного:
"Прийняття рiшення про змiну форми iснування акцiй Товариства. Про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску). Затвердження Рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй).Обрання депозитарiю. Обрання зберiгача. Про припинення дiї договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру, визначення дати припинення операцiї. Визначення порядку вилучення та погашення сертифiкатiв акцiй. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв Товариства про прийняте рiшення про де матерiалiзацiю випуску акцiй Товариства"
Постановили:
" Не розглядати дане питання порядку денного.
Голосували:
"за" - 100 % вiд зареєстрованих на Зборах."проти" - 0% вiд зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 % вiд зареєстрованих на Зборах.
Рiшення прийняте
Девяте питання порядку денного:
"Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства. Затвердження нових Положень, що регулюють дiяльнiсть органiв управлiння"
- Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладання його в новiй редакцiї, змiни пов'язанi iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI;пов'язанi iз змiною найменування товариства.
Голосували:
"за" - 100 % вiд зареєстрованих на Зборах."проти" - 0% вiд зареєстрованих на Зборах.
"утрималися" - 0 % вiд зареєстрованих на Зборах.
Рiшення прийняте |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: