ПрАТ "Агротехенергосервіс"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	23.04.2012
Кворум зборів**	83.4734
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2.Звiт директора АТ _АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВIС_ про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi, та основнi напрямки розвитку на 2012 рiк. 3.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть в 2011 роцi. 4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 5.Затвердження рiчного звiту та балансу АТ _АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВIС_ за 2011 рiк. Затвердження плану розподiлу прибутку за 2011рiк, та виплата дивiдендiв за 2011 рiк. 6.;Припинення повноважень Наглядової ради та вибори нового складу Наглядової ради. 7.Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї, та вибори Ревiзора. 8.	Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчиняться Товариством протягом року. Загальнi збори скликанi Виконавчим органом Товариства.Пропозицiй щодо внесення змiн до порядку денного збору акцiонерiв до Правлiння не надходило. Пропозицiй щодо скликання позачергових зборiв не було. На зборах були затвердженi наступнi рiшення: Перше питання порядку денного:Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Прийняте рiшення : Затвердити наступний Регламент: надати виступаючим по питаннях Порядку денного - до 15 хв.вiдвести на обговорення питань Порядку денного _ до 5 хв.; -	на виступи, довiдки _ до 3 хв.; -	пропозицiї щодо рiшень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборiв, ставляться на голосування в порядку їх надходження до секретаря зборiв; -	заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря зборiв у письмовiй формi та за пiдписом акцiонера. Для пiдрахунку голосiв на загальних зборах акцiонерiв членом Наглядової ради запропоновано обрати Лiчильну комiсiю, а саме: Головою Лiчильної комiсiї _ Галюк М.П. ;Секретарем Лiчильної комiсiї _ Макущенко В.О. Зауважень з запропонованих кандидатур вiд акцiонерiв не надiйшло. Для ведення загальних зборiв акцiонерiв головою правлiння запропоновано обрати Президiю зборiв у складi Голови i Секретаря зборiв акцiонерiв, а саме: Головою зборiв _ Алексєєва В.М. Секретарем зборiв _ Тулiну Т.Г. Зауважень по запропонованим кандидатурам вiд акцiонерiв не надiйшло. Голосували: "за" - 74879 голосiв, що становить 100 % вiд зареєстрованих на Зборах. "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд зареєстрованих на Зборах. "утрималися" _ 0 голосiв, що становить 0 % вiд зареєстрованих на Зборах. Друге питання порядку денного : Звiт директора АТ _АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВIС_ про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 роцi, та основнi напрямки розвитку на 2012 рiк. Прийняте рiшення :Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011роцi, та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк затвердити. Голосували:"за" - 74879 голосiв, що становить 100 % вiд зареєстрованих на Зборах. "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд зареєстрованих на Зборах. "утрималися" _ 0 голосiв, що становить 0 % вiд зареєстрованих на Зборах. Третє питання порядку денного: _Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансову -господарську дiяльнiсть за 2011 рiк._ ПРийняте рiшення : Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансову - господарську дiяльнiсть Товариства за 2011 рiк затвердити. Голосували: "за" - 74879 голосiв, що становить 100 % вiд зареєстрованих на Зборах. "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд зареєстрованих на Зборах. "утрималися" 0 голосiв, що становить 0 % вiд зареєстрованих на Зборах. Четверте питання порядку денного: Звiт Наглядової ради Товариства за 2011рiк. Прийняте рiшення : Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк затвердити. Голосували: "за" - 74879 голосiв, що становить 100 % вiд зареєстрованих на Зборах. "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд зареєстрованих на Зборах. "утрималися" 0 голосiв, що становить 0 % вiд зареєстрованих на Зборах. П_яте питання порядку денного: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк. Затвердження плану розподiлу прибутку за 2011рiк, та виплата дивiдендiв за 2011 рiк. Прийняте рiшення: Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк не нараховувати та не сплачувати. Голосували: "за" - 74879 голосiв, що становить 100 % вiд зареєстрованих на Зборах. "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд зареєстрованих на Зборах. "утрималися" 0 голосiв, що становить 0 % вiд зареєстрованих на Зборах. Шосте питання порядку денного: Припинення повноважень Наглядової ради, та вибори нового складу Наглядової ради. Прийняте рiшення припинити повноваження Наглядової ради обраної в 2009 роцi. Голосували: "за" - 74879 голосiв, що становить 100 % вiд зареєстрованих на Зборах. "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд зареєстрованих на Зборах. "утрималися" 0 голосiв, що становить 0 % вiд зареєстрованих на Зборах. Прийняте рiшення: обратинаступний в склад Наглядової ради: Алексєєва Миколу Дмитровича Гапонову Свiтлану Денисiвну Пащенко Сергiя Iвановича Других кандидатур не запропоновано . Голосували: За Алексєєва Миколу Дмитровича "за" - 74879 голосiв, що становить 100 % вiд зареєстрованих на Зборах. "проти" 0 голосiв, що становить 0% вiд зареєстрованих на Зборах. "утрималися" 0 голосiв, що становить 0 % вiд зареєстрованих на Зборах. За Гапонову Свiтлану Денисiвну "за" - 74879 голосiв, що становить 100 % вiд зареєстрованих на Зборах. "проти" 0 голосiв, що становить 0% вiд зареєстрованих на Зборах. "утрималися" 0 голосiв, що становить 0 % вiд зареєстрованих на Зборах. За Пащенко Сергiя Iвановича "за" - 74879 голосiв, що становить 100 % вiд зареєстрованих на Зборах. "проти" 0 голосiв, що становить 0% вiд зареєстрованих на Зборах. "утрималися" 0 голосiв, що становить 0 % вiд зареєстрованих на Зборах. Сьоме питання порядку денного: Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї, та вибори Ревiзора. Прийняте рiшення Згiдно Статуту п.10.6.1. термiн повноважень Ревiзiйної комiсiї складає три роки, таким чином нам необхiдно припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї обраної в 2009роцi Голосували: "за" - 74879 голосiв, що становить 100 % вiд зареєстрованих на Зборах. "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд зареєстрованих на Зборах. "утрималися" 0 голосiв, що становить 0 % вiд зареєстрованих на Зборах. Прийняте рiшення обрати Ревiзора - Тулiну Тетяну Григорiвну. Голосували: "за" - 74879 голосiв, що становить 100 % вiд зареєстрованих на Зборах. "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд зареєстрованих на Зборах. "утрималися" 0 голосiв, що становить 0 % вiд зареєстрованих на Зборах. Восьме питання порядку денного: Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних право чинiв, якi можуть вчиняться Товариством протягом року Прийняте рiшення :Надати Дирекцiї пiд контролем Наглядової ради право вчинення протягом року значних право чинiв на загальну суму до 90 % вартостi активiв за 2012 рiк - право продажу: 1. Автомобiль УАЗ 3303 iнв. № 015249 2. Автомобiль ЗАЗ 1102 iнв. № 015100 3. Примiщення майстернi iнв. № 011002 4. Примiщення складу iнв. № 014078 5. Примiщення контори iнв. № 011001 Голосували: "за" - 74879 голосiв, що становить 100 % вiд зареєстрованих на Зборах. "проти" 0 голосiв, що становить 0% вiд зареєстрованих на Зборах."утрималися" 0 голосiв, що становить 0 % вiд зареєстрованих на Зборах.Позачерговi збори не скликались.