| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
08.04.2013 |
| Кворум зборів** |
82.4868 |
| Опис |
Загагльнi збори скликанi вiдповiдно до рiшення Наглядової ради емiтента . Пропозицiй щодо внесення змiн до порядку денного вiд акцiонерiв не надходило . Перелiк питань, що виноситься на голосування: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012рiк та основнi напрямки розвитку на 2013 рiк. 3. Звiт та висновки Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012рiк. Затвердження плану розподiлу прибутку за 2012рiк та виплата дивiдендiв за 2012рiк. 6. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства . 7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року Перше питання порядку денного: " Прийняття рiшення з питань порядку проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв" Слухали Голову Наглядової ради Алексєєва Миколу Дмитровича, який запропонував: Затвердити наступний Регламент: - надати виступаючим по питаннях Порядку денного - до 15 хв.; - вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.; - на виступи, довiдки - до 3 хв.; - пропозицiї щодо рiшень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборiв, ставляться на голосування в порядку їх надходження до секретаря зборiв; - заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря зборiв у письмовiй формi та за пiдписом акцiонера. Для пiдрахунку голосiв на загальних зборах акцiонерiв членом Наглядової ради Алексєєвим М.Д. запропоновано обрати Лiчильну комiсiю, в складi двух осiб- Мурiн А.О., Верещага М.В. - Зауважень з запропонованих кандидатур вiд акцiонерiв не надiйшло. Для ведення загальних зборiв акцiонерiв головою правлiння запропоновано обрати Президiю зборiв у складi Голови i Секретаря зборiв акцiонерiв, а саме: Головою зборiв - Алексєєва М.Д. Секретарем зборiв - Гапонову С.Д. Зауважень по запропонованим кандидатурам вiд акцiонерiв не надiйшло. Голосували: "за" - 73994 голосiв, що становить 100 % вiд зареєстрованих на Зборах. "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд зареєстрованих на Зборах. "утрималися" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд зареєстрованих на Зборах. Постановили: Затвердити наступний Регламент: - надати виступаючим по питаннях Порядку денного - до 15 хв.; - вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.; - на виступи, довiдки - до 3 хв.; - пропозицiї щодо рiшень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборiв, ставляться на голосування - в порядку їх надходження до секретаря зборiв; - заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря зборiв у письмовiй формi та за пiдписом акцiонера Обрати: Лiчильну комiсiю в складi двух осiб - Мурiн А.О., Верещага М.В. Головою зборiв - Алексєєва М.Д. Секретарем зборiв - Гапонову С.Д *Рiшення прийняте Друге питання порядку денного : "Звiт директора АТ "АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВIС" про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi в 2012 роцi, та основнi напрямки розвитку на 2013 рiк. Слухали: Директора Алєксєєва Владислава Миколайовича, який доповiв присутнiм про результати дiяльностi товариства протягом 2012 року, та ознайомив про основнi напрямки розвитку АТ "АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВIС" на 2013 рiк (доповiдь додається) Зауважень i пропозицiй вiд учасникiв зборiв в порядку обговорення не надiйшло. Запропоновано: " Звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2012рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк затвердити. Голосували: "за" - 73994 голосiв, що становить 100 % вiд зареєстрованих на Зборах. "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд зареєстрованих на Зборах. "утрималися" - 0 голосiв, що становить 0 % вiд зареєстрованих на Зборах. Постановили: " Звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi в 2012роцi, та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк затвердити. " Рiшення прийняте Третє питання порядку денного: "Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї(Ревiзора) про фiнансову -господарську дiяльнiсть за 2012 рiк." Слухали Ревiзора Тулiну Т.Г. ., яка звiтувала про роботу Ревiзiйної комiсiї Ревiзора протягом 2012 року. ( звiт додається). Запропоновано : " Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Ревiзора про фiнансову - господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк затвердити. " Голосували: "за" - 73994 голосiв, що становить 100 % вiд зареєстрованих на Зборах. "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд зареєстрованих на Зборах. "утрималися" 0 голосiв, що становить 0 % вiд зареєстрованих на Зборах. Постановили: " Звiт та висновки Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк затвердити. Рiшення прийняте. Четверте питання порядку денного: " Звiт Наглядової ради Товариства за 2012рiк". Слухали Голову Наглядової ради Алексєєва М. Д. , який доповiв присутнiм про роботу Наглядової ради Товариства протягом 2012року та запропонував: Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк затвердити. Зауважень i пропозицiй вiд учасникiв зборiв в порядку обговорення не надiйшло. Голосували: "за" - 73994 голосiв, що становить 100 % вiд зареєстрованих на Зборах. "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд зареєстрованих на Зборах. "утрималися" 0 голосiв, що становить 0 % вiд зареєстрованих на Зборах. Постановили: " Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк затвердити Рiшення прийняте. П'яте питання порядку денного: "Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк." Затвердження плану розподiлу прибутку за 2012рiк, та виплата дивiдендiв за 2012 рiк. Слухали: директора Товариства який запропонував : Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2012 рiк. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк не нараховувати та не сплачувати. Голосували: "за" - 73994 голосiв, що становить 100 % вiд зареєстрованих на Зборах. "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд зареєстрованих на Зборах. "утрималися" 0 голосiв, що становить 0 % вiд зареєстрованих на Зборах. Постановили: " Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2012 рiк. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк не нараховувати та не сплачувати. Рiшення прийняте. Шосте питання порядку денного: "Внесення змiн та доповнень до статуту товариства. Слухали: Директора товариства Алексєєва В.М., який доповiв : Згiдно вимог Днiпровського територiального управлiння нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку внесенi змiни до Статуту Товариства : 1)Роздiл 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТОВАРИСТВО. Стаття 1.5. Правовий статус Товариства.. П.1.5.9 абзац 9 розмiщувати цiннi папери вiдповiдно до чинного законодавства України; 2)Роздiл 3. ЗАСНОВНИКИ I АКЦIОНЕРИ ТОВАРИСТВА. Стаття 3.1. Засновником Товариства є Держава в особi регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Запорiзькiй областi. Акцiонерами Товариства є фiзичнi особи, якi набули права власностi на акцiї Товариства в процесi приватизацiї, розмiщення нових акцiй та на вторинному ринку цiнних паперiв i акцiї яких зарахованi на рахунки власникiв у зберiгача. Акцiонерами Товариства визнаються фiзичнi особи, якi є власниками акцiй Товариства. 3)Роздiл 7. ЦIННI ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА I ДИВIДЕНДИ. Стаття 7.1. Цiннi папери товариства . П.7.1.3. .Розмiщення привiлейованих акцiй Товариством не передбачено. 4)П. 7.1.8. Рiшення про розмiщення акцiй оформляється протоколом, який повинен мiстити вiдомостi, передбаченi чинним законодавством та Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку i затверджується уповноваженим органом Товариства, який прийняв це рiшення. 5)П. 7.1.19. Акцiонери користуються переважним правом на придбання додатково розмiщених акцiй Товариства згiдно статтi 28 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 6)П. 7.1.28. Облiгацiї розмiщуються у бездокументарнiй формi. 7)П. 7.1.29. Облiгацiї розмiщуються Товариством тiльки пiсля повної сплати свого Статутного капiталу. Облiгацiї Товариства пiдтверджують зобов'язання Товариства за ними та не дають право на участь в управлiннi Товариством.. Рiшення про розмiщення облiгацiй на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства приймає Наглядова рада вiдповiдно до чинного законодавства України. 8)П. 7.1.31. Товариство розмiщює векселi i бере участь у вексельному обiгу вiдповiдно до чинного законодавства України. Голосували: "за" - 73994 голосiв, що становить 100 % вiд зареєстрованих на Зборах. "проти" - 0 голосiв, що становить 0% вiд зареєстрованих на Зборах. "утрималися" 0 голосiв, що становить 0 % вiд зареєстрованих на Зборах. Постановили Затвердити внесенi змiни до Статуту Товариства: 1)Роздiл 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТОВАРИСТВО. Стаття 1.5. Правовий статус Товариства.. П.1.5.9 абзац 9 розмiщувати цiннi папери вiдповiдно до чинного законодавства України; 2)Роздiл 3. ЗАСНОВНИКИ I АКЦIОНЕРИ ТОВАРИСТВА. Стаття 3.1. Засновником Товариства є Держава в особi регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Запорiзькiй областi. Акцiонерами Товариства є фiзичнi особи, якi набули права власностi на акцiї Товариства в процесi приватизацiї, розмiщення нових акцiй та на вторинному ринку цiнних паперiв i акцiї яких зарахованi на рахунки власникiв у зберiгача. Акцiонерами Товариства визнаються фiзичнi особи, якi є власниками акцiй Товариства. 3)Роздiл 7. ЦIННI ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА I ДИВIДЕНДИ. Стаття 7.1. Цiннi папери товариства . П.7.1.3. .Розмiщення привiлейованих акцiй Товариством не передбачено. 4)П. 7.1.8. Рiшення про розмiщення акцiй оформляється протоколом, який повинен мiстити вiдомостi, передбаченi чинним законодавством та Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку i затверджується уповноваженим органом Товариства, який прийняв це рiшення. 5)П. 7.1.19. Акцiонери користуються переважним правом на придбання додатково розмiщених акцiй Товариства згiдно статтi 28 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 6)П. 7.1.28. Облiгацiї розмiщуються у бездокументарнiй формi. 7)П. 7.1.29. Облiгацiї розмiщуються Товариством тiльки пiсля повної сплати свого Статутного капiталу. Облiгацiї Товариства пiдтверджують зобов'язання Товариства за ними та не дають право на участь в управлiннi Товариством.. Рiшення про розмiщення облiгацiй на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства приймає Наглядова рада вiдповiдно до чинного законодавства України. 8)П. 7.1.31. Товариство розмiщює векселi i бере участь у вексельному обiгу вiдповiдно до чинного законодавства України. *Рiшення прийняте. Сьоме питання порядку денного: Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних право чинiв, якi можуть вчиняться Товариством протягом року Слухали: Директора товариства Алєксєєва В.М., який запропонував присутнiм надати Дирекцiї та Наглядовiй радi право вчинення значного право чину на суму бiльшу за 90% вартостi активiв за 2012рiк - право продажу 1. Автомобiль УАЗ 3303 iнв. № 015249 2. Автомобiль ЗАЗ 1102 iнв. № 015100 3. Примiщення майстернi iнв. № 011002 4. Примiщення складу iнв. № 014078 5. Примiщення контори iнв. № 011001 Голосували: "за" - 73994 голосiв, що становить 100 % вiд зареєстрованих на Зборах. "проти" 0 голосiв, що становить 0% вiд зареєстрованих на Зборах. "утрималися" 0 голосiв, що становить 0 % вiд зареєстрованих на Зборах. Постановили: Надати Дирекцiї пiд контролем Наглядової ради право вчинення протягом року значних право чинiв на загальну суму до 90 % вартостi активiв за 2012 рiк - право продажу: 1. Автомобiль УАЗ 3303 iнв. № 015249 2. Автомобiль ЗАЗ 1102 iнв. № 015100 3. Примiщення майстернi iнв. № 011002 4. Примiщення складу iнв. № 014078 5. Примiщення контори iнв. № 011001 *Рiшення прийняте Позачерговi збори не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: