| |
Дата розміщення: 22.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.04.2014 |
| Кворум зборів** |
80.5 |
| Опис |
Загагльнi збори скликанi вiдповiдно до рiшення Наглядової ради емiтента . Пропозицiй щодо внесення змiн до порядку денного вiд акцiонерiв не надходило . ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013рiк та основнi напрямки розвитку на 2014 рiк. 3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013рiк. Затвердження плану розподiлу прибутку за 2013рiк та виплата дивiдендiв за 2013рiк. 6. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року Реєстрацiя учасникiв зборiв вiдбудеться "14" квiтня 2014року з 8-00 до 8-45год., за мiсцем проведення зборiв. Перше питання порядку денного: "Прийняття рiшення з питань порядку проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв." Постановили: Затвердити наступний Регламент: - надати виступаючим по питаннях Порядку денного - до 15 хв.; - вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.; - на виступи, довiдки - до 3 хв.; - пропозицiї щодо рiшень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборiв, ставляться на голосування - в порядку їх надходження до секретаря зборiв; - заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря зборiв у письмовiй формi та за пiдписом акцiонера - Головою Лiчильної комiсiї - Мурiна А.О. - Секретарем Лiчильної комiсiї - Верещагу М.В - Головою зборiв - Алексєєва М.Д. - Секретарем зборiв - Гапонову С.Д. *Рiшення прийняте Друге питання порядку денного : Звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013рiк та основнi напрямки розвитку на 2014 рiк.. Постановили: " Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2013роцi, та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк затвердити. " Рiшення прийняте Третє питання порядку денного: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї(Ревiзора) про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк Постановили: " Звiт та висновки Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013рiк затвердити. Рiшення прийняте. Четверте питання порядку денного: Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. Постановили: " Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк Рiшення прийняте. П'яте питання порядку денного: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013рiк. Затвердження плану розподiлу прибутку за 2013рiк та виплата дивiдендiв за 2013рiк Постановили: " Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк не нараховувати та не сплачувати. *Рiшення прийняте. Шосте питання порядку денного: Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року 5. Примiщення контори iнв. № 011001 Постановили Надати Дирекцiї пiд контролем Наглядової ради право вчинення протягом року значних право чинiв на загальну суму до 90 % вартостi активiв - право продажу: 1. Автомобiль УАЗ 3303 iнв. № 015249 2. Автомобiль ЗАЗ 1102 iнв. № 015100 3. Примiщення майстернi iнв. № 011002 4. Примiщення складу iнв. № 014078 5. Примiщення контори iнв. № 011001 *Рiшення прийняте. Позачерговi збори не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: