| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2016 |
| Кворум зборів** |
83.613 |
| Опис |
Загальнi збори скликанi вiдповiдно до рiшення Наглядової ради емiтента . Пропозицiй щодо внесення змiн до порядку денного вiд акцiонерiв не надходило . ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. .Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження основних напрямкiв розвитку на 2016 рiк. 3. Звiт Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015рiк. Затвердження плану розподiлу прибутку за 2015 рiк та виплата дивiдендiв за 2015рiк. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Перше питання порядку денного: " Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв" Постановили:Затвердити наступний Регламент:- надати виступаючим по питаннях Порядку денного - до 15 хв.; - вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;- на виступи, довiдки - до 3 хв.; - пропозицiї щодо рiшень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборiв, ставляться на голосування - в порядку їх надходження до секретаря зборiв;- заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря зборiв у письмовiй формi та за пiдписом акцiонера - Головою Лiчильної комiсiї - Мурiна А.О. Секретарем Лiчильної комiсiї - Верещагу М.В.- Головою зборiв - Алєксєєва В.М.- Секретарем зборiв - Гапонову С.Д.*Рiшення прийняте Друге питання порядку денного : "Звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.Затвердження основних напрямкiв розвитку на 2016 рiк."Постановили:Звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2015рiк та прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження основних напрямкiв розвитку на 2016 рiк затвердити .Рiшення прийняте Третє питання порядку денного: "Звiт Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту."Постановили:Звiт Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та прийнятi рiшення за наслiдками розгляду затвердити .Рiшення прийняте. Четверте питання порядку денного: "Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту". Постановили:Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийнятi рiшення за наслiдками розгляду звiту затвердити Рiшення прийняте. П'яте питання порядку денного: "Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015рiк. Затвердження плану розподiлу прибутку за 2015рiк та виплата дивiдендiв за 2015рiк.Постановили:Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015рiк. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2015рiк не нараховувати та не сплачувати. Рiшення прийняте. Шосте питання порядку денного:"Про попереднє схвалення значних право чинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi."Постановили:Надати Дирекцiї пiд контролем Наглядової ради право вчинення протягом року значних право чинiв на загальну суму понад 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1. Автомобiль УАЗ 3303 2. Автомобiль ЗАЗ 1102 3. Примiщення майстернi 4. Примiщення складу 5. Примiщення контори- Рiшення прийняте Позачерговi збори не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: