| |
Дата розміщення: 24.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Черговi Загальнi збори були скликанi Виконавчим органом управлiння за рiшенням Наглядової ради. Пропозицiй з боку акцiонерiв щодо внесення доповнень до порядку денного не надходило. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження основних напрямкiв розвитку на 2017 рiк. 3. Звiт Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. Затвердження плану розподiлу прибутку за 2016 рiк та виплата дивiдендiв за 2016 рiк. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Перше питання порядку денного: " Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв" Постановили: Затвердити наступний Регламент: - надати виступаючим по питаннях Порядку денного - до 15 хв.; - вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.; - на виступи, довiдки - до 3 хв.; - пропозицiї щодо рiшень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборiв, ставляться на голосування - в порядку їх надходження до секретаря зборiв; - заяви та питання до порядку денного подавати до секретаря зборiв у письмовiй формi та за пiдписом акцiонера. Обрати: Лiчильну комiсiю у складi - Мурiна А.О. , Верещагi М.В. - Головою зборiв - Алєксєєва В.М. - Секретарем зборiв - Гапонову С.Д. Рiшення прийняте Друге питання порядку денного : "Звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Затвердження основних напрямкiв розвитку на 2017 рiк." Постановили: 2.1. Звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк затвердити. Роботу Директора Товариства у 2016 роцi визнати задовiльною. Основнi напрямки розвитку на 2017 рiк затвердити. Рiшення прийняте Третє питання порядку денного: "Звiт Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту." Постановили: 3.1. Звiт Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк затвердити. Роботу Ревiзора Товариства у 2016 роцi визначити задовiльною. Рiшення прийняте. Четверте питання порядку денного: "Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту". Постановили: 4.1. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк затвердити. Роботу Наглядової ради у 2016 роцi визнати задовiльною. Рiшення прийняте. П'яте питання порядку денного: "Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. Затвердження плану розподiлу прибутку за 2016 рiк та виплата дивiдендiв за 2016 рiк." Постановили: 5.1. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк. 5.2. Девiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2016рiк не нараховувати та не сплачувати. Рiшення прийняте. Шосте питання порядку денного: "Про попереднє схвалення значних право чинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi." Постановили: 6.1. Не надавати Дирекцiї та Наглядовiй радi право на вчинення протягом року значних право чинiв на загальну суму понад 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Рiшення не прийняте Позачерговi збори акцiонерiв протягом звiтного перiоду не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: